Pagcor: казинодағы ақшаны жуу қиын

PAGCOR төрағасы Кристино

PAGCOR төрағасы Кристино Бонг Нагуиат АНЫҚТАУШЫЛАРДЫҢ ФОТО ФОТО / ЭДВИН БАКАСМАСЫ

Мемлекеттік филиппиндік ойын-сауық және ойын корпорациясы (Pagcor) мәліметтері бойынша, жақында Филиппинге кіріп-шыққан 100 миллион долларлық заңсыз қаражат ізімен жүргендер дұрыс емес ағашты қопсыта бастауы мүмкін.



Pagcor компаниясының төрағасы және бас атқарушы директоры Кристино Бонг Нагуиат Enquirer-ге берген сұхбатында: «казино - ақшаны жылыстататын ең оңай жер» деген түсінік дұрыс емес.



Мүмкін болса да, бұл лас ақшаны жуудың ең қауіпті орны және тергеушілер басқа жерден іздеуі керек, деді жұмада Нагуиат.

ақымақ шахтин 2015 2016 ж

Ол бұл мәлімдемені сенатор Филиппиндеде казино ақша тазартудың ең оңай орны деп мәлімдегеннен кейін жасады, өйткені бұл ақшаны құмар ойындары арқылы оңай жеңіп алуға болады.



Сенаттың банктер мен қаржы институттары комитетінің төрағасы, сенатор Серхио Осминья III өткен аптада казиноларды «Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы» заңның шеңберінен шығаруды заңның ең үлкен олқылықтарының бірі деп мәлімдеді.

Есептерде 100 миллион доллар жергілікті қаржы жүйесіне Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) Макати филиалы арқылы түскені айтылған.

Ақшалар Philem деп аталатын валюта-ақша аудару фирмасының көмегімен песоға айналдырылды, кейіннен бес банктік шоттан шетелден жоғары біліктер әкелетін операция жүргізетін кәсіпкердің бірыңғай корпоративтік шотына шоғырландырылды.



Хабарланғандай, ақша джункет операторлары әкелген жоғары біліктер арқылы елден шығарылды.

Сенаттың сұрауы

Сенаттың казино арқылы 100 миллион долларлық ақшаны жылыстатуға қатысты тергеуі тағы бір аптаға шегерілді, себебі сот отырысына шақырылған кейбір банк қызметкерлері ресми күні қол жетімді болмай қалады, деді Осменья жексенбіде.

Радио сұхбатында Осменья сот отырысы 8 наурыздан бастап 14 наурызға ауыстырылғанын айтты.

Ұлттық тергеу бюросы өз кезегінде елдегі лас ақшаға қатысты ең ірі мәміле деп танылған ақшаны жылыстату туралы тергеуді бастады.

никтердің құны қанша

Pagcor зонд

Нагуиат «Анықтаушыға» Pagcor компаниясының өзі үш казиноның банктік шоттарына 100 миллион долларға дейін ақша аударылғандығы туралы есеп бойынша өз тергеуін бастағанын айтты.

Біз осы аптада тергеу ісінің алғашқы қадамы ретінде казино ойыншыларға өз пікірлерін білдіреді деп күтеміз, деді ол телефонмен сұхбатында.

Бүкіл ел бойынша 13 казиноны басқаратын Pagcor компаниясы жеке операторларға Resorts World Manila және Entertainment City қаласындағы төрт казино курорты сияқты уақытша лицензия берді. Төртеуінің ішіндегі Манила мен Арман қаласы курорттары жұмысын бастады. Жеке операторлар Pagcor-ге лицензиялық төлемдерді төлейді.

Нагуиаттың айтуынша, Pagcor регулятор ретінде казинолардан қор қозғалысы мен ойын чиптерін шығаруға қатысты ішкі бақылау саясатын қатаң түрде қолдануды талап етеді.

Ойындарда қолма-қол ақшаның орнына чиптер қолданылады, өйткені ойыншылар чиптермен көбірек құмар ойындарға бейім. Керісінше, казино әуесқойларының айтуынша, ақшаны ойнатушылар сақ болуға бейім.

Логанға Stan Lee жоқ

Екі түрлі чиптер бар - қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшамен, - деді Нагуиат.

Келісілмейтін чиптер белгілі бір ойыншы үшін казинолардың банктік шоттары арқылы аударылатын ақшаға қатысты.

Казино банктік шоттарына түскен кез-келген сома жақсы ақша болып саналады, себебі ол бізге ақша аударылмай тұрып банк жүйесінен өткен, - деді Нагуиат.

Ақшаның заңсыз көздерден алынғанын білудің бізге мүмкіндігі жоқ. Бұл банктің жұмысы, деп қосты ол.

Ұтыстар туралы түбіртек жоқ

Оның айтуынша, казинолар ұтыс үшін түбіртек немесе сертификат бермейді.

Ешкім банкке депозитке салынған ақшаны казино бонанзасынан деп талап ете алмайды, өйткені оны көрсететін түбіртек немесе сертификат жоқ. Алайда барлық ұтыстар дұрыс жазылады және оларға кез-келген мемлекеттік орган оңай қол жеткізе алады, деді Pagcor кафедрасы.

Ол ойыншының ойынын тоқтатуға шешім қабылдаған жағдайда, казинодағы жоғары роликтік шотқа аударылған ақшаны казинодан қолма-қол алып тастауға болмайтынын айтты.

Тек ұтысты қолма-қол ақшаға айналдыра алады. Егер сіз казинолар арқылы ақшаны заңдастырғыңыз келсе, тәуекел өте үлкен. Барлық ақшаңызды жоғалту мүмкіндігі өте жоғары, деді Нагуиат.

оңтүстік-шығыс Азиядағы ең кедей ел

Ол кассалық операциялар кезінде ақшаны жылыстату схемасы да екіталай болатынын айтты.

Ойыншы ойынханаға кіргізетін ақшасы бөлініп, оған жеңген немесе ойнауды тоқтатуға шешім қабылдаған жағдайда беріледі. Біз оның әкелгенін ғана қайтарамыз, деді Нагуиат.

Заңсыз транзакцияларды болдырмауға бағытталған хаттамалардан басқа, казиноларға сіздің клиентіңізді [саясатты], әсіресе қымбат меценаттарға қатысты білуіңіз керек.

Ішкі басқару элементтері

Нагуиаттың айтуынша, қаржы операциялары туралы жазбалар талап бойынша тексеру үшін қол жетімді. Ішкі бақылау жүйелері мен процедуралары, әдетте, әлемдегі көптеген ойын юрисдикцияларында қолданылатын казино индустриясының стандарттарына сәйкес келеді, деді ол.

Сондай-ақ, ол жаңалықтар репортажында аталған ойынханалардың бірде-бірінің банкте есепшоттары болмағанын, олар арқылы қаражат алдымен жергілікті қаржы жүйесіне енгенін айтты.

Ол казиноның банктік шотына барлық банктік аударымдар сомасына қарамастан, ақша аударушы тараптың жеке басына және ақша аударымының мақсаттарына қатысты тексеруге жататынын айтты.

Pagcor өзінің жеке тергеуін жүргізіп жатқан кезде, ақшаны жылыстатуға қарсы кеңес (ҚАЖК) бұл мәселені шешуге жақсы жағдай жасайды деп санайды, өйткені казино индустриясы Филиппин банк жүйесінің AMLC кепілдіктеріне сүйенеді, дейді Нагуиат. Лейла Б.Салаверрия мен Инквирер Зерттеулерінің баяндамаларымен